«التجارة» تتحرك للكشف عن العمليات التجارية المشبوهة بالقطاع الخاص
«التجارة» تتحرك للكشف عن العمليات التجارية المشبوهة بالقطاع الخاص

تحركت وزارة التجارة والاستثمار، للكشف عن الـعـمـلـيـــــات التجارية المشبوهة بالقطاع الخاص، وعلمت «اليوم» أن وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، أبلغ مجلس الغرف باعتماد نموذج للإبلاغ عن الـعـمـلـيـــــات المشبوهة، مطالبا المجلس بالتعميم علــــــــى الشركات والمؤسسات كتدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال.

بينـمـــا حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشرا دالة علــــــــى الـعـمـلـيـــــات غير العادلة أو الـعـمـلـيـــــات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بـقيـمـــــة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومـــــــن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ مـــــــن خلال شيك.

وكانت الوزارة، أكدت مؤخرا مـــــــن خلال ورش عمل، علــــــــى تطبيق إجراءات احترازية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب؛ للحد مـــــــن أي ممارسة لغسل الأموال قد تقع في البيع والشراء.

وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع وشراء في العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة؛ للحد مـــــــن غسل الاموال في هذا المجال ومـــــــن بينها التشديد علــــــــى تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل اقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين؛ لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها بغسل للأموال.

كما طالبت الوزارة وبشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء مـــــــن قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الــــذهــــــب ، منها الحصول علــــــــى مـعـلـومــــــات عن العميل مثل: المنصب، والحصول علــــــــى مـعـلـومــــــات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في الـعـمـلـيـــــات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق الـعـمـلـيـــــات.

مـــــــن جانب آخر، نظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مؤخرا، ورش عمل لإطلاع وتعريف المستثمرين في قطاع الـــــذ هـــــــب والمجوهرات بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة الْمُقْبِلَــةُ، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وجمع مـــــــن رجال الأعمال مـــــــن مختلف مناطق المملكة.

المصدر : صحيفة اليوم